澳洲联邦警察(AFP)成功冻结了澳24个银行账户的2900万元,这笔资金疑是俄罗斯一团伙犯罪所得。
经过AFP牵头的犯罪所得缴没专责小组(CACT)六个月的侦查,布里斯班地区法院(Brisbane District Court)上周五依据2002年制定的《犯罪所得法》裁定对赃款进行冻结。
警方声称,自2011年2月开始,九名来自西伯利亚南部的犯罪嫌疑人的澳洲账户上有大量中国大陆和香港的赃款往来。
上周法院下令冻结赃款后,现由官方破产信托接管该资金。
昨日(12月17日),AFP执令搜查黄金海岸的两处住所,行动中没有捕获嫌疑人。AFP的犯罪所得侦查长达米托(Stephen Dametto)称,中断赃款供应链条就能摧毁犯罪活动。
达米托表示:“设立CACT的目的是为了截获犯罪所得,防止未来任何有组织的集资犯罪活动。”
CACT收集整合了AFP、澳洲打击犯罪委员会和澳洲税务局的信息资源,旨在提高有组织犯罪的鉴别和截获赃款的能力。截至目前,警方对此案的调查还在继续当中。